Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag til virksomhedsmøde i DSB den 16. april 2013 

Der indkaldes hermed til virksomhedsmøde i DSB den 16. april 2013, kl. 14-15. Virksomhedsmødet afholdes hos:

DSB

Fællesmødesalen

Sølvgade 40 A-G

1307 København K 

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 15

Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Thorbjørn Sofsrud fra Kammeradvokaten. 

2. Bestyrelsens mundtlige beretning om DSB’s virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at mundtlig beretning om DSB’s virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

DSB’s årsrapport 2012 vedlægges. 

Bestyrelsen foreslår, at DSB’s årsrapport 2012 med revisionspåtegninger godkendes. 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte

Bestyrelsen foreslår, at resultatet foreslås anvendt som anført i DSB's årsrapport 2012, herunder en udbyttebetaling på 56 mio.kr. 

5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år

Mundtlig orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år. 

Bestyrelsen foreslår, at virksomhedsmødet tager bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år, til efterretning.

6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge for bestyrelsen og direktionen. 

7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag.

 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder

Bestyrelsesmedlemmerne Peter Schütze, Annette Sadolin, Lilian Merete Mogensen og Lars Andersens bestyrelsesperiode udløber i år.

I medfør af § 20 i ”Vedtægter for DSB” kan genvalg finde sted for en periode på 1 år eller mere. 

Transportministeren har indstillet at Peter Schütze, Annette Sadolin, Lilian Merete Mogensen og Lars Andersen genvælges for en periode på 2 år. 

Endvidere foreslår bestyrelsen, at Peter Schütze og Annette Sadolin vælges som henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer Helge Israelsen, Carsten Gerner, og medarbejderrepræsentanterne Preben Steenholdt Pedersen, Andreas Hasle, Hans Christian Kirketerp-Møller er ikke på valg.

Oplysning om bestyrelseskandidaternes erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv vil være fremlagt på virksomhedsmødet.

9. Valg af selskabets statsautoriserede revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som DSB’s statsautoriserede revisor til gennemførelse af lovpligtig revision af DSB’s årsrapport m.v. Herudover revideres DSB’s årsrapport af Rigsrevisor.

10. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

 Ingen forslag.

Fra og med den 2. april 2013 vil dagsorden og fuldstændige forslag, der agtes fremsat på virksomhedsmødet, herunder DSB’s årsrapport 2012 med revisionspåtegninger, være fremlagt på www.dsb.dk og hos DSB, (Sølvgade 40 A-G, 1307 København K, værelse 109 (1. sal opgang A)). Fra dette tidspunkt udleveres materialet herfra til enhver, der måtte begære det, ligesom det tilsendes de af pressens repræsentanter, der har fremsat anmodning herom.

 København den 22. marts 2013.

 Med venlig hilsen

Peter Schütze